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        法治教育
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        【新警示】寧夏電信網絡詐騙十起典型案例公布

        閱讀:574次     時間:2022-03-17 10:54      數據來源:寧夏新消息報

        01

        交友投資類詐騙(又稱“殺豬盤”類詐騙) 

        2021年11月2日,家住銀川市的宋女士通過“陌陌”APP認識一名自稱“李建軍”的軍官,在聊天過程中,李建軍對宋女士噓寒問暖、關懷備至,無形的在宋女士心中建立了一個高大威武、體貼可靠的形象。


        一周后,李建軍稱其朋友在銀川外匯局工作,掌握國外貨幣兌換漏洞,自己因工作原因無法參與,希望宋女士幫助他利用該漏洞掙大錢。在李建軍的指導下宋女士下載了一款名為“EXXpro”的APP,并按照李建軍要求的金額、貨幣種類跟平臺客服進行充值交易。在首次充值3萬元成功提現1000元的情況下,李建軍繼續要求宋女士充值購買貨幣,又成功提現1萬元。


        自此,宋女士對李建軍所說之事深信不疑,充值的頻率越來越快,金額越來越大。直至11月15日,平臺內顯示宋女士賬戶金額260余萬元,李建軍告訴宋女士可申請提現,在提現過程中客服提示需要繳納稅款33萬元,宋女士在看到將近200萬的盈利后,果斷向客服指定賬戶轉賬33萬元,仍舊無法提現。此時宋女士聯系李建軍,發現已被拉黑。宋女士在李建軍的“指導”下,先后22次轉賬,累計損失105.6萬元。


        宋女士被詐騙的經歷,是典型的“殺豬盤”案件。在“養豬”階段,騙子套取宋女士經濟狀況,通過偽裝的人設騙取宋女士信任順利進入“誘豬”階段,讓宋女士擁有短期快速、高額回報的投資體驗,從而誘導宋女士不斷追加投資,直至“殺豬”階段,將宋女士的資金吃干抹凈,消失得無影無蹤。


        防騙提示:

        你在戀愛,他在詐騙。交友時不要被對方的花言巧語和表面行為迷惑,要及時、認真核實對方身份。凡是素未謀面的網友、網戀對象推薦網上投資理財都是詐騙!


        02

        冒充外國人交友類詐騙

        2021年12月初,銀川市某小學胡老師通過“配音秀”APP結識一名德國男士盧卡斯,對方稱居住在德國法蘭克福,經過一段時間的交談二人漸漸熟悉,盧卡斯向胡老師吐露心聲,傾訴煩惱。盧卡斯稱自己是孤兒,身世凄慘,孩子近期急需在波蘭進行心臟手術,妻子不堪重負拋下孩子出走。


        胡老師因同情對方遭遇,第一次主動提出資金幫助,向對方轉賬1.6萬元。之后,盧卡斯又稱需要接種新冠疫苗才能去波蘭看望孩子,胡老師再次伸出援助之手,向其轉賬4.5萬元。盧卡斯到達波蘭后告知胡老師當地政府要求支付2.8萬元的新冠疫苗保險費,不然無法出入境,胡老師又一次向對方指定的賬戶支付了保險費。在孩子手術期間,胡老師又向盧卡斯進行數次轉賬用以支付各類醫療費用。


        1月4日,盧卡斯稱自己已返回德國機場,需要交付2.25萬元保證金,胡老師在轉賬后對方又稱自己的銀行賬戶因為多次跨國匯款被凍結,需要交納稅款3萬元解凍,此時胡老師才幡然醒悟。


        在胡老師的交友經歷中,騙子利用胡老師的善良,樹立一個身世坎坷、生活不易的外國紳士形象,通過“美強慘”的人設博取胡老師同情,讓胡老師心甘情愿先后轉賬12次,共計被騙36萬元。


        防騙提示:

        網絡交友需謹慎,不能草率通過交友軟件認識陌生人,并透露過多的個人信息。在涉及錢財問題時,不要輕信對方借口。編造“悲慘身世”,謊稱“父母雙亡”。交友的前提是真實,切莫被感情沖昏頭腦。談感情可以,談錢不行!


        03

        兼職刷單返利類詐騙 

        2021年11月17日,家住固原市的朱某被朋友拉入一個名為“騰訊公益”的微信群聊中,朱某在參與搶紅包過程中關注到該群中發布的消息,只要關注抖音公益賬號,就可以領取紅包。


        朱某嘗試操作后,又陸續領取到40余元紅包。嘗到甜頭的朱某通過掃描群中發布的二維碼下載“騰聊”APP繼續跟進任務。福利員在群中發布388元-88888元不等傭金的任務,朱某搶定388元任務,根據福利員要求向指定賬戶轉賬388元,一小時后通過支付寶收到返現534元。朱某又接著搶了幾次任務并完成,搶的金額越來越高。直到完成3888元任務時,福利員提示任務錯誤,需要支付3倍金額1.16萬元后才可重新開啟任務。


        朱某根據福利員要求轉賬后,福利員以做錯任務必須再完成2倍以上任務金額方可提現為由,誘導朱某再次追加任務金額。朱某繼續追加任務后再次提示其任務錯誤,福利員以多次錯誤導致其他參與任務人員也無法提現為由,要求朱某轉賬28.8萬元方可解凍提現。在朱某向指定賬戶轉賬后,客服又以賬戶異常、繳納手續費、繳納稅款等理由多次讓朱某繼續向指定賬戶轉賬。在完成所有要求后,客服告知朱某半小時后可提現,在等待過程中朱某發現自己的“騰聊”APP賬號無法登錄,才發現被騙。


        在朱某的經歷中,騙子僅僅通過3次共計495元的返利進行釣魚,就成功誘導朱某上鉤。最終,朱某向騙子轉賬19次共計被騙69.9萬元。


        防騙提示:

        千萬不要相信任何兼職刷單廣告,所有刷單都是詐騙,刷單本就是違法行為,屬于嚴重失信行為,應珍惜個人信用,杜絕參與此類工作。


        04

        網絡貸款類詐騙

        2021年8月24日,家住銀川市的李某跟朋友咨詢貸款時,經朋友介紹下載“微粒貸”APP申請貸款。李某在填寫個人信息后成功申請貸款9萬元。李某在提現過程中,系統提示個人信息填寫錯誤。李某聯系該APP客服,通過客服發送的鏈接聯系到所謂的業務員,經業務員解釋,李某需要交納貸款金額50%的保證金方可提現,李某向指定賬戶轉賬4.5萬元后,提示成功申請貸款13.5萬元。


        李某再次提現時,業務員以相同理由告知李某此次需要提供全額保證金方可提現。李某表示手中資金不夠交納此次保證金,業務員此時提出可替李某擔保一半金額,只需補齊另一半金額。李某再一次向業務員指定賬戶轉賬后,業務員又稱擔保失效,需李某自行補齊方可提現。在業務員以相同方式多次“忽悠”下,李某繼續向不同指定賬戶轉賬多次仍未提現成功。李某在等待提現的過程中,業務員稱只需最后再交納12萬元保險金立即提現,才反應過來落入騙子“無限循環”的圈套中。


        李某因急需用錢申請9萬元貸款,卻在沒有借到錢的情況下先后多次向平臺高額轉賬。最終,騙子成功在李某處“貸款”72萬元。


        防騙提示:

        貸款要通過銀行或正規貸款公司進行,不要在網絡廣告、二維碼、或鏈接中下載APP,凡是在發放款前索要費用的,都是詐騙!


        05

        冒充“公檢法”類詐騙 

        2021年8月11日,家住中衛市的呂女士接到自稱上海市公安局馬警官電話,對方稱其因個人信息泄露,被他人利用名下銀行卡洗錢,涉嫌參與電信網絡詐騙,現已被公安機關移送起訴,需要呂女士到上海配合調查。


        呂女士因擔心自己違法犯罪,按照對方要求添加了這位馬警官的微信,后通過對方發送的鏈接進行視頻共享,對方要求呂女士用名下銀行卡向其指定賬戶進行多次轉賬并提供驗證碼,在完成一系列操作后,對方要求呂女士刪除驗證碼短信及視頻聊天APP,同時要求呂女士添加一名檢察院陳警官的微信。


        其間,這兩位所謂的民警告知其案件進展情況并要求其不要向他人提及此事。


        呂女士因擔心影響家人工作及個人征信問題,不斷向對方提供的指定賬戶轉賬。直至8月25日,陳警官聯系呂女士告知其涉及案件即將于27日開庭,需要交納25萬元保證金,呂女士在向對方轉賬10萬元后產生懷疑,對方立即向呂女士發送了一張呂女士本人的通緝令,呂女士因害怕又向指定賬戶轉賬15萬元。8月27日,對方告知呂女士開庭一切順利,隨后將派員到中衛告知其結果。幾天后,呂女士去當地公安局咨詢此事時才意識到自己被騙。


        騙子利用警察身份,編造呂女士涉嫌犯罪,偽造文書威逼、恐嚇呂女士,又利用嚴重后果對其進行深度洗腦,呂女士在為自己“洗脫罪名”的道路上,先后21次向對方轉賬,累計被騙102.4萬元。


        防騙提示:

        國家公務機關不會通過電話、QQ、微信等形式辦理業務,更不會以任何方式向公民提出轉賬要求。如果不能辨別真偽,請一定撥打96110或到當地派出所進行核實。


        06

        冒充熟人、親友類詐騙

        2021年12月19日,家住吳忠市的趙某在微信中收到自稱“吳忠市信訪局-王寧”的好友驗證,王寧本人系趙某朋友,趙某果斷通過好友驗證開始與其聊天。對方稱其親屬參與競標項目需要借用趙某銀行卡進行倒賬,趙某將自己銀行卡號發送給對方后,對方發送了一張向趙某銀行賬戶轉賬86萬元的短信截圖,內容為“溫馨提示:您的轉賬請求已受理,由于系統繁忙我行將在24小時內為趙某尾號6078的賬戶跨行轉賬人民幣860,000.00,給您帶來的不便,敬請諒解?!壁w某看到截圖后并未產生懷疑,認為86萬元隨后就會匯入自己的賬戶。于是,在未收到準確匯款的前提下,向對方提供的賬戶先行“墊付”86萬元。在轉賬后,趙某撥通了朋友王寧的電話,對方告知其被騙,壓根沒有招投標這回事。


        騙子通過非法渠道獲取趙某的通訊錄及相關信息,主動添加好友精準下手,利用倒賬這一聽起來不會對趙某產生任何影響的借口,請趙某幫一小忙。趙某 以為自己仗義救急因此與朋友拉近了距離,卻沒想到他以為的“朋友”早已將手伸進了自己的錢袋子。趙某一定在后悔,如果他打給朋友的電話是在轉賬前撥通的,結局會不會不一樣。


        防騙提示:

        當親友通過QQ或微信等社交媒體要求轉賬匯款時,一定要在匯款前撥打對方電話與本人進行線下核實,切勿盲目轉賬。 


        07

        冒充電商物流客服類詐騙

        2022年1月12日,家住石嘴山市的錢某接到兩個陌生號碼來電,對方自稱快遞公司工作人員,告知錢某網購的紙尿褲在運輸過程中丟失,希望錢某加其QQ進行理賠。錢某在QQ上與理賠員取得聯系后,對方通過QQ電話讓錢某在支付寶上申請理賠,因操作復雜錢某未能申請成功。


        錢某在理賠員的要求下,下載了一款名為“鴻雁視頻會議”的APP進行視頻通話,錢某通過掃描理賠員發送的二維碼進入網頁,并按理賠員的要求輸入收款賬戶和驗證碼。錢某按要求完成操作后,理賠員提示錢某操作超時導致賬戶風險,需要錢某通過向其提供的指定賬戶轉賬解除風險,在錢某先后6次2萬-22萬不同金額轉賬后,理賠員仍繼續要求錢某轉賬,錢某感覺上當受騙遂報警,累計被騙42.9萬元。


        騙子利用非法渠道獲取錢某的購物信息偽裝物流客服進行理賠。通過一系列復雜操作,步步為營“繞暈”錢某,又利用錢某擔心手頭賬戶資金風險的心理,讓錢某在解除風險的過程中向其指定賬戶多次轉賬。殊不知,自己缺乏防騙意識才是最大的“風險”。


        防騙提示:

        凡是接到客服退款退貨聲稱進行理賠,都是詐騙。不要輕易添加陌生人QQ、微信,快遞單請撕毀后再丟棄,不輕信退款電話,及時通過網購平臺聯系商家核實。



        08

        虛假服務類詐騙 

        2022年1月2日,家住銀川市的孫先生通過手機網頁觀看電影時,被彈窗廣告“同城交友”吸引,點擊彈窗下載了一款名為“91社區”APP。平臺客服向其發送“女神”照片,其選擇好對象后,客服告知其必須完成相應任務后方可進行聊天。孫先生按照客服的要求在平臺充值參與“押大小、猜單雙”,在連續兩單成功猜中提現430元后,孫先生繼續加大賭注,充值1111元后卻無法提現,客服解釋需要連續完成三單以上任務,即可提現并約到“女神”,且完成任務越多可與更多“女神”進行深度約會。


        孫先生按照對方要求分別轉賬2666元、5888元、11666元、22222元、66666元、88888元進行充值。孫先生在完成任務嘗試提現過程中,客服又以需繳納個人所得稅為由要求孫先生繼續轉賬。孫先生轉賬后,客服提示轉賬錯誤已退回并要求重新轉賬,孫先生依舊沒有猶豫,再次向指定賬戶進行轉賬。此時,客服又以信用積分額度不夠需要11萬元提高信用額度為由要求孫先生再次轉賬,孫先生才意識到自己上當了,此時的孫先生已經先后10次向騙子轉賬共計34.3萬元。


        在孫先生“非誠勿擾”的道路上,騙子通過設置門檻引誘盧先生參與博彩,孫先生以為接近“女神”的同時還能快速高回報獲利,吃到了近在咫尺的餡餅,卻是一步步踏入騙子的套路,落得人財兩空。


        防騙提示:

        網上交友須保持健康交友心態,切勿為尋求刺激被邪念沖昏頭腦。不要點擊下載觀看色情圖片、不雅視頻網頁。同時,在進行任何交易時請勿脫離正規平臺,不要輕信陌生人發來的鏈接。 


        09

        虛假征信類詐騙

        2021年9月1日,家住吳忠市的周某某接到一個自稱螞蟻金服客服的電話,對方開門見山詢問其是不是西南政法大學畢業的周某某,并告知周某某根據近期銀保監局下發的《關于大學生在校期間網絡貸款數據清除的通知》,需對其名下支付寶及其他支付平臺重新進行身份驗證,將學生身份更改為成人,注銷其名下貸款記錄,否則將影響其今后個人征信。


        在周某某產生質疑后,對方讓其登錄中國銀保監局官網查詢該通知,并告知其QQ號方便進行操作。周某某在查詢到該通知后,打消顧慮主動添加了該客服的QQ??头紫认蛑苣衬嘲l送了他本人的工作證件,并讓周某某通過其發送的鏈接下載了一款名為“Umeet”的APP。


        隨后,周某某被邀請進入網絡會議室,在電腦語音客服的指引下開始清除其名下的貸款數據??头紫茸屩苣衬巢榭戳似涿轮Ц秾?、微信、銀行信用卡APP等支付平臺的信用積分,并將這些平臺中的貸款額度全部提現并轉入對方指定賬戶。然后,客服謊稱其中一筆5萬元的交易超時,需要再次向指定賬戶轉賬10萬元來抵消此次交易失敗,完成貸款記錄注銷。在未收到數據清除的短信后,對方繼續要求周某某進行轉賬,周某某發覺不對勁兒,繼續追問時發現早已被對方拉黑。


        騙子們緊跟熱度,利用當前時事政策,非法獲取周某某個人信息為其“量身定制”詐騙套路,讓身為政法大學法律專業畢業的周某某“陰溝翻船”,先后9次向騙子轉賬共計30.5萬元。


        防騙提示:

        個人征信由中國人民銀行征信中心統一管理,其他機構都無權進行修改刪除。凡是自稱客服提供注銷不良征信的進行轉賬交易的,都是詐騙。 


        10

        網絡游戲產品虛假交易類詐騙

        2021年12月26日,家住銀川市還在上初中的吳同學,通過手機搜索游戲賬號交易平臺,在一個名為“交易貓”的平臺掛賣自己的游戲賬號。一天后,有買家聯系到吳同學,雙方通過添加QQ好友開始進行交易。在商定價格后,對方向吳同學發送了一張付款記錄的截圖,但吳同學卻未顯示到賬。繼而,吳同學通過掃描買家發送的二維碼進入“交易貓”平臺向客服咨詢,客服解釋需支付2000元過戶費方可成功交易。


        吳同學通過掃描對方提供的收款碼用其母親的支付寶賬號向對方轉賬,客服通過查詢又告知吳同學初次使用該平臺交易,需要交納8500元保證金。吳同學再次按照要求進行轉賬,客服此時又以吳同學賬戶積分不足需要充值35000元補足積分后進行交易,并向吳同學保證在其交易成功后會將全額退回。吳同學再次進行充值,客服回復吳同學因充值超時導致賬戶凍結,需要支付58000元進行解凍,吳同學才意識到自己被騙。


        其實,早在吳同學通過非正規網站掛售賬號時就已經被騙子盯上,以“過戶費、保證金、積分充值、解凍費”等名義誘導其在交易過程中支付各種費用,累計被騙5.4萬元。 


        防騙提示:

        盡量不要通過網絡進行游戲賬號、裝備交易,特別是冒充客服提示充值才能提現交易成功的,一律都是詐騙。


        圖片


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